Ông Nguyễn Tấn Bửu - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT) Sóc Trăng - cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xuất hiện chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền qua hình thức trúng thưởng. Ngân hàng vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo tiền của khách hàng thông qua thẻ ATM của ngân hàng từ chiêu thức trúng thưởng kiểu… từ trên trời rơi xuống này.

Theo ông Bửu, chiêu thức lừa đảo của nhóm người này là thông báo người dân đã trúng thưởng với giá trị lớn nhưng yêu cầu phải đóng thuế thu nhập 10% trước khi lĩnh thưởng. Số tiền này được yêu cầu gửi qua ngân hàng vào tài khoản thẻ ATM của bọn chúng.

Đã có 4 khách hàng thông báo cho các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng việc mình bị lừa, trong đó có 3 khách hàng đã chuyển tiền cho bọn lừa đảo thông qua tài khoản NHNN&PTNT tại Sóc Trăng. Một khách hàng may mắn không mất tiền nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng.

Cụ thể, ngày 31/3/2011, một khách hàng đã đến chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kế Sách để chuyển vào tài khoản một người lạ 14 triệu đồng. Trong lúc giao dịch, khách hàng này khoe với nhân viên ngân hàng rằng mình mới trúng thưởng 140 triệu đồng nên phải nộp gấp cho họ 10% tiền thuế thu nhập đặc biệt thì mới nhận được tiền thưởng.

Do đã nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo NHNN&PTNT tỉnh nên nhân viên ngân hàng này đã cảnh giác thông báo cho khách hàng này biết đó có thể là hình thức lừa đảo. Được hướng dẫn của nhân viên ngân hàng, khách hàng này đã gọi điện thoại cho người thông báo trúng thưởng đề nghị cho biết tên, địa chỉ cụ thể thì đầu dây bên kia từ chối và tắt điện thoại di động luôn. Nhờ vậy khách hàng không bị mất 14 triệu đồng.

Trước đó, một người dân ở huyện Mỹ Xuyên cũng nhận được điện thoại từ một người lạ thông báo đã trúng thưởng 140 triệu đồng; số tiền trúng thưởng đang được chuyển về bưu điện xã. Để nhận được tiền trúng thưởng, bọn lừa đảo yêu cầu khách hàng phải chuyển vào tài khoản của chúng 14 triệu đồng, là 10% tiền thuế thu nhập.

Mừng vì bỗng dưng được món tiền “trời cho”, khách hàng này đã đến chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh nộp tiền vào tài khoản người thông báo, sau đó đến bưu điện xã nhận tiền. Nơi đây cho biết không nhận được yêu cầu chuyển tiền cho khách hàng. Đến lúc đó, khách hàng này mới tá hỏa chạy lên ngân hàng nhờ “lấy lại” số tiền đã chuyển nhưng qua kiểm tra thì thấy số tiền trong tài khoản đã bị rút sạch.

Theo ông Nguyễn Tấn Bửu, dựa theo số tài khoản đăng ký, nhóm lừa đảo nói trên thường trú tại TPHCM, đăng ký dịch vụ thẻ ATM tại Bình Thuận và thực hiện rút tiền tại An Giang hoặc Kiên Giang. Toàn bộ số tiền khách hàng nộp vào tài khoản của chúng chỉ chưa đầy 5 phút sau đều bị rút sạch.

Ngân hàng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với trò lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng từ trên trời rơi xuống để tránh mất tiền oan.